Die Vertreterversammlung hat unter Wahrung der Vertreterrechte im schriftlichen Beschlussverfahren stattgefunden.
Die entsprechende Einladung und Tagesordnung zur schriftlichen Beschlussfassung wurde den 471 Mitgliedervertretern am 7. Oktober 2020 postalisch zur Verfügung gestellt. Anträge zur Tagesordnung wurden nicht gestellt, sodass am 28. Oktober 2020 die Abstimmungsunterlagen versendet werden konnten.
Parallel zur schriftlichen Beschlussfassung wurde zu virtuellen regionalen Gremiensitzungen für den 18. und 19. November 2020 eingeladen, die der zusätzlichen Information für die Mitgliedervertreter dienten.
Die Abstimmungsphase endete mit Ablauf des 1. Dezember 2020.
Am schriftlichen Beschlussverfahren haben 384 Mitgliedervertreter teilgenommen, was einer Quote von 81,5 % entspricht.
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung:
Die Mitgliedervertreter haben beschlossen:
- mit 376 Ja-Stimmen
- mit 3 Enthaltungen
- mit 2 Gegenstimmen
- und 3 ungültigen Stimmen
den Jahresüberschuss – unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages (Bilanzgewinn) – wie folgt zu verwenden:
| Ausschüttung einer Dividende von 5,00 % | 1.212.535,63 € |
| Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen | |
| a) Gesetzliche Rücklage | 2.000.000,00 € |
| b) Andere Ergebnisrücklagen | 2.100.000,00 € |
| Vortrag auf neue Rechnung | 434,47 € |
| 5.312.970,10 € |
Die Dividendenzahlung erfolgt mit dem heutigen Tage (03.12.2020).
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Die Mitgliedervertreter haben beschlossen:
- mit 376 Ja-Stimmen
- mit 5 Enthaltungen
- mit 0 Gegenstimmen
- und 3 ungültigen Stimmen
„Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2019 entlastet“.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Die Mitgliedervertreter haben beschlossen:
- mit 372 Ja-Stimmen
- mit 8 Enthaltungen
- mit 0 Gegenstimmen
- und 4 ungültigen Stimmen
„Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2019 entlastet“.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit der folgenden Aufsichtsratsmitglieder endete turnusmäßig:
- Inge Döinghaus
- Ute Stratmann
- Matthias Ferber
- Alfred Köhne
Weitere Wahlvorschläge lagen nicht vor.
Das Aufsichtsratsmandat von Frau Döinghaus lief aufgrund des Erreichens der satzungsmäßigen Altersgrenze aus. Sie konnte nicht wiedergewählt werden. Das freiwerdende Mandat wurde nicht neu besetzt, da gem. Verschmelzungsvertrag vom 18.04.2012 dauerhaft eine Größe des Aufsichtsrates von 9 Mitgliedern angestrebt wird.
Die übrigen drei AR-Mitglieder hatten bereits vorab einer möglichen Wiederwahl zugestimmt.
Frau Ute Stratmann sowie die Herren Matthias Ferber und Alfred Köhne wurden
- mit 371 Ja-Stimmen
- mit 6 Enthaltungen
- mit 4 Gegenstimmen
- mit 3 ungültigen Stimmen
wiedergewählt.
